11月30日，集團公司召開2021年《內部控制手冊》和《制度匯編》發布會。會議由黨委委員、監事會主席焦軍毅主持，黨委書記、董事長宋忠慶作講話。集團公司領導班子成員，外部董事，各子公司黨委書記、董事長（執行董事）、內控體系建設相關部門負責人及集團公司機關全體職工參加會議。

會上，黨委副書記、總經理馬明對內控體系修訂情況進行了說明，黨委委員、副總經理茍海龍宣讀了集團公司內控體系知識競賽方案，向各子公司、集團公司機關頒發了2021年《內部控制手冊》和《制度匯編》。

會議指出，集團公司深入學習貫徹習近平總書記關于國有企業改革發展和黨的建設重要論述，將推進國有企業治理體系和治理能力現代化作為重要課題，高度重視內控體系建設，在2020年發布首版的基礎上，經過兩年的運用實踐，以《公司章程》為核心的現代企業制度體系進一步完善，基本建立了符合黨中央關于加強國資國企制度建設部署要求、適應新形勢下國資國企監管實踐和上市公司監管要求的制度體系，企業管理持續規范，內控建設成效不斷顯現。

會議強調，本次發布的2021版《內部控制手冊》和《制度匯編》，既是集團公司落實國企改革任務的一次探索實踐，也是對下一步工作的延伸和展望。集團公司各級要堅持內控建設永恒課題，持續優化內控體系建設，充分發揮內控體系對企業強基固本作用，進一步提升防范化解重大風險能力，建立健全以風險管理為導向、合規管理監督為重點，嚴格、規范、全面、有效的內控體系；持續加強集團化管控，進一步完善企業內部管控機制，強化戰略管控、投資管控、資產管控、財務管控、風險管控，充分發揮制度建設基礎性、長期性、穩定性優勢，形成上下聯動、協調一致的內控體系建設格局；健全監督評價體系，統籌推進內控、風險和合規管理的監督評價工作，進一步樹立和強化管理制度化、制度流程化、流程信息化的內控理念，通過“強監管、嚴問責”和加強信息化管理，嚴格落實各項規章制度，將風險管理和合規管理要求嵌入業務流程，促使集團公司各級依法合規開展各項經營活動。

會議要求，集團公司各級要深刻理解內控體系建設的重要意義，充分發揮領導干部示范帶動作用，發揚具有新時代特征的擔當精神，深學深用提升內部控制力度，學用相長發揮內控體系效能，切實提升集團公司整體內控管理水平。一要加強學習宣貫，提高執行的自覺性。二要突出制度執行，維護制度剛性。三要加強文化建設，實現柔性管理。四要堅持跟蹤評價，確保高效運轉。集團公司各級領導干部必須提高政治站位，保持戰略定力，深入探索實踐，向制度要效能，向管理要效益，推動集團公司治理體系和治理能力現代化，推動集團公司行穩致遠、高質量發展。一是以政治建設為統領，堅定不移學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，以政治建設為統領，保證制度執行堅決有力、制度落實求實有效，推動實現質量變革、效益變革、動力變革。二是充分結合集團公司“十四五”發展規劃落地落實，發揮好規劃引領、制度保障作用，夯實基礎、穩中求進，開源增收、降本增效，持續增強競爭力，力爭“十四五”末，集團公司在治理效能、業務結構、技術能力、盈利水平、資質資信、品牌影響、企業文化等方面取得顯著成效。三是構建立體化風險管控體系，把內控體系建好建強，扎緊風控籠子，建好內部控制和風險防范的責任網、反饋網、評價網、追責網，統籌管控戰略風險、市場風險、財務風險、法律合規風險、運營風險、廉潔風險；聚焦選人用人、經營運營、招標采購、工程建設等重點領域、關鍵環節，將風險研判、識別、評估、預警、監控、化解融為一體；建立涵蓋監事會、紀檢監察、審計法務、巡察、財務等部門的監督工作體系，形成事前、事中、事后監督閉環，加大問責追責力度，構建全方位管理、全過程控制、全主體參與的監督工作格局。

（責任編輯：邵慧）